http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121211/crm12121114430010-n1.htm
詐欺被害５億円超をマネロンか
容疑のナイジェリア人ら６人逮捕
警視庁
2012.12.11 14:41 産経新聞
米国で起きた詐欺事件の被害金
をマネーロンダリング（資金洗浄）
したとして、警視庁組織犯罪対策
１課は、組織犯罪処罰法違反
（犯罪収益隠匿）容疑で、
ナイジェリア国籍の東京都足立区
本木北町、損害保険会社員、
レイイサ・オギエモモ（４６）と
新宿区歌舞伎町、
指定暴力団極東会系組員、
松林静一郎（４２）ら６容疑者を
逮捕した。
同課によると、オギエモモ容疑
者は容疑を認めているという。
松林容疑者らの口座には平成
２１年以降、主に米国から
計約５億８千万円が振り込まれて
いた。
同課は大半が犯罪収益で、
オギエモモ容疑者のナイジェリア
国内口座などを通じて同国の犯罪
組織に渡ったとみている。
米国の法律事務所が２２年７～
８月、ナイジェリア人とみられる
依頼人の相談を受け、依頼人の
債務者から約２８万６千ドルを
小切手で回収。
依頼人が指定した日本国内の
口座に同額を現金で振り込んだ
ところ、数日後に小切手が偽造と
判明。
依頼人とも連絡がつかなくなっ
たことから、詐欺事件として米国
の警察当局に相談して発覚した。
逮捕容疑は８月、
米国の法律事務所の詐欺被害金
約２８万６千ドルを、パソコンの
販売代金と偽装して新潟県内の
口座に入金させたなどとしている。
最近のマネーロンダリングの手口
は、世界へと広がりを見せてます
ね。
繋がりも複雑です。
良くぞ逮捕した。と、言う所ですね。
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詐欺被害５億円超をマネロンか。容疑のナイジェリア人ら６人逮捕。警視庁。
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